Jaka jest cena audytu zgodności z przepisami AML?

Cena od

16 560 zł

/usługa

Cena do

20 880 zł

/usługa

Średnia cena

18 480 zł

/usługa

Ilość wpisów

3

Czy cena jest wiarygodna?

+0

Jak wygląda audyt zgodności z przepisami AML?

Audyt zgodności z przepisami AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) to usługa, która ma na celu zapewnienie, że firma przestrzega obowiązujących regulacji dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Audyt obejmuje szczegółową analizę procesów operacyjnych, dokumentacji oraz systemów wykorzystywanych przez firmę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Specjaliści sprawdzają, czy firma stosuje odpowiednie procedury weryfikacji tożsamości swoich klientów, monitorowania transakcji oraz zgłaszania podejrzanych działań do odpowiednich organów.

W ramach audytu zgodności AML identyfikowane są obszary, w których firma może nie spełniać wymogów prawnych, takie jak brak procedur KYC (Know Your Customer), niewłaściwa ocena ryzyka klientów, czy nieprawidłowości w raportowaniu podejrzanych transakcji. Audytorzy wskazują te niezgodności i proponują odpowiednie rozwiązania, które pomogą dostosować działalność firmy do wymagań regulacyjnych.

Audyt zgodności z przepisami AML jest kluczowy dla firm działających w branżach, które mają obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy, takich jak banki, instytucje finansowe czy firmy ubezpieczeniowe. Regularne przeprowadzanie audytów pomaga zmniejszyć ryzyko prawne, uniknąć sankcji finansowych oraz utrzymać wysokie standardy bezpieczeństwa i transparentności w działalności firmy.

Stawka za audyt – od czego wynika?

Stawka za audyt zgodności z przepisami AML zależy od liczby procesów i wymagań. Doświadczenie audytora podnosi cenę.

Zobacz nasz przewodnik - Audyt podatkowy i rachunkowy – przegląd usług i kosztów

Audyt zgodności z przepisami AML – co obejmuje?

Co sprawdza audyt zgodności z AML?

+

Audyt AML ocenia procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym weryfikację klientów, monitorowanie transakcji i szkolenia pracowników.

Ile czasu trwa audyt zgodności z AML?

+

Audyt trwa od 1 do 4 tygodni, w zależności od wielkości firmy i zakresu procesów. Duże instytucje wymagają dłuższej analizy.

Czy audyt AML jest obowiązkowy?

+

Tak, dla instytucji finansowych i niektórych branż, np. nieruchomości. Inne firmy mogą go przeprowadzać dobrowolnie dla bezpieczeństwa.

Jakie problemy wykrywa audyt AML?

+

Typowe luki to brak procedur weryfikacji klientów, niewystarczające monitorowanie transakcji lub nieaktualne szkolenia dla personelu.

Czy po audycie AML otrzymam zalecenia?

+

Tak, audyt kończy się raportem z identyfikacją problemów i konkretnymi rekomendacjami, np. wdrożeniem nowych procedur czy systemów.

Zobacz FAQ na temat podstaw usług

Aktualne wyceny usługi (3)